米国司法省は、80億ドル以上の連邦政府COVID-19援助に関連する広範な詐欺および犯罪行為を確認したと、木曜日に発表しました。
80億ドル以上のCOVID援助不正を発見、司法省が発表
By Carolyn Crist
March 11, 2022 -- 米国司法省は、80億ドル以上の連邦COVID-19援助に関連するさまざまな詐欺や犯罪行為を確認したと、木曜日に発表した。
これを受けて同省は、これまで副司法長官だったKevin Chambers氏を、COVID-19詐欺の主任検察官に任命した。チェンバーズ氏は、ほとんど衝撃的な量のデータを分析するチームを立ち上げ、給与保護プログラムや失業保険などのパンデミック救済給付から不正に金を得た人々を訴追する。
人々は別荘やベントレー、ロレックスなどを購入しました。すべてのお金を取り戻すことはできないかもしれないが、このような事件を起こす価値はそれだけではないとチェンバーズはNBC Newsに語った。
これまで連邦検察は、11億ドル以上の詐欺被害に関して1,000件以上の刑事事件を起こし、10億ドル以上の経済的被害に対する融資を差し押さえた。さらに、60億ドル以上のパンデミック救済融資に関連して、1,800の人々や組織に対して民事訴訟が起こされている。
もし、このプログラムから資金を盗んだ人たちが、私たちの仕事が終わったとか、逃げおおせたと一瞬でも思ったなら、彼らは別のものを手に入れることになる」と、彼は付け加えました。
商工会議所は、大規模な犯罪企業や海外の関係者に焦点を当てるという。あるケースでは、ローンは、存在しない会社やスポーツカー、宝石、家の改善などの不正な購入のために取得された、ヒルによると、。その他、個人情報の窃盗や失業保険詐欺などのケースもある。
ワシントンポスト紙によると、昨年3月、テキサス州のある裁判官は、従業員のいない企業を支援するための給与保護プログラム融資で約2500万ドルを要求したとして、判決を下した。彼は偽の納税証明書を作成し、労働者に支払われなかった賃金を示す銀行明細書を作成した。そして、その資金でベントレーのオープンカー、コルベット・スティングレイ、ポルシェ・マカンなどの高級車を購入したのです。
また別のケースでは、ジョージア州の男性が中小企業支援を受けながら政府を欺こうとし、その一部でポケモントレーディングカードを57,000ドル以上で購入したとして、判事に判決が下されたと新聞は報じています。
昨年秋には、中小企業向けのパンデミック救済融資1800万ドルを盗んだ詐欺団を率いていたカリフォルニア州の男性に、連邦判事が17年の禁固刑を言い渡したとNBCニュースは報じている。
先月には、ブルックリンのギャングのメンバーや関係者11人が、800人の身元を盗んで400万ドル以上の失業手当を請求した罪で起訴されたと、同ニュースで報じられています。裁判資料には、何人かが札束を手にポーズをとっている写真が掲載されていた。
シークレットサービスは、救援プログラムから1000億ドルが不正に入手されたと推定しているとNBCニュースは報じており、民間の専門家は4000億ドルにものぼる可能性があると述べている。米国政府はパンデミック関連の資金として5兆ドルを費やしたので、その数字は大きくなる、とチェンバーズは言う。
非常に現実的な意味で、人々が傷つけられた。この詐欺のせいで、もう一年分の子供の学費を払えるはずのローンを受けられなかった人々がいる、と彼はNBC Newsに語った。これは無限にあるお金ではありません。もし、ある人が詐欺でお金を手に入れたとしたら、それは、そのお金を必要とし、その権利を持ちながら、手に入れられなかった人に渡るはずのお金なのです。
